CNBV sin facultad para rastrear recursos Med Atlántica. Con Oscar M Beteta
20 de Febrero, 2012
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisó que sólo algunas autoridades pueden pedir información sobre transacciones bancarias, como la Procuraduría General de la República, las procuradurías de los estados, el Servicio de Administración Tributaria, o los jueces.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó que la institución a su cargo no tiene ningún papel que jugar para proporcionar información respecto a la transacción que Med Atlántica hizo al Banco Mifel, con el fin de reestructurar Mexicana de Aviación.
Lo anterior, debido a que la CNBV no es la autoridad facultada para rastrear éstos recursos y saber si vienen de un origen lícito o no, puesto que eso es una de las cosas que cada banco involucrado en la transacción deberá revisar y de manera eventual esta institución revisará si el banco hizo bien o no sus funciones.
Entrevistado por Oscar Mario Beteta, Babatz, precisó que sólo son algunas las autoridades que pueden pedir información sobre transacciones bancarias, como la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías de los estados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o los jueces, en caso de que haya un juicio y el magistrado necesite saber sobre estas operaciones financieras.
"Entonces el juez tiene a la autoridad para que, ya sea a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o directamente con el banco solicite información pertinente", indicó el presidente de la CNBV.
Asimismo, afirmó no saber nada sobre la transacción de Med Atlántica, debido a que no son la autoridad para investigar de modo propio, por lo tanto, "si no hay una autoridad que nos requiera que fundamente este requerimiento, nosotros no tenemos por qué ir a investigar sobre transacciones bancarias particulares, entonces no tenemos información ya sea positiva o negativa sobre estos depósitos", dijo.
Además, reiteró "la única manera que nosotros pudiéramos tener la autoridad para ir a investigar y después reportarlo, es sí una autoridad con competencia en la materia nos lo requiere".
Al respecto, indicó que Banca Mifel está obligado a guardar el secreto fiduciario o bancario y sólo en caso de que una autoridad competente y fundamentando de manera correcta, esta institución podrá proporcionar información.
En ese sentido, aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud del juez que lleva el concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo Soto, para el conocimiento de la transacción hecha por Med Atlántica.
A pregunta expresa sobre qué funciones tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Babatz, comentó que es una labor de supervisión, sobre todo ligado a bancos y otros intermediarios financieros, en la que la institución a su cargo supervisa que éstos funcionen bien, se encuentren capitalizados y que los ahorros del público estén a salvo en todos los intermediarios.
Aunque, también tiene otras funciones como auxiliar a autoridades para conseguir información de cuentas bancarias.
dcv
20 de Febrero, 2012
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisó que sólo algunas autoridades pueden pedir información sobre transacciones bancarias, como la Procuraduría General de la República, las procuradurías de los estados, el Servicio de Administración Tributaria, o los jueces.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó que la institución a su cargo no tiene ningún papel que jugar para proporcionar información respecto a la transacción que Med Atlántica hizo al Banco Mifel, con el fin de reestructurar Mexicana de Aviación.
Lo anterior, debido a que la CNBV no es la autoridad facultada para rastrear éstos recursos y saber si vienen de un origen lícito o no, puesto que eso es una de las cosas que cada banco involucrado en la transacción deberá revisar y de manera eventual esta institución revisará si el banco hizo bien o no sus funciones.
Entrevistado por Oscar Mario Beteta, Babatz, precisó que sólo son algunas las autoridades que pueden pedir información sobre transacciones bancarias, como la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías de los estados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o los jueces, en caso de que haya un juicio y el magistrado necesite saber sobre estas operaciones financieras.
"Entonces el juez tiene a la autoridad para que, ya sea a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o directamente con el banco solicite información pertinente", indicó el presidente de la CNBV.
Asimismo, afirmó no saber nada sobre la transacción de Med Atlántica, debido a que no son la autoridad para investigar de modo propio, por lo tanto, "si no hay una autoridad que nos requiera que fundamente este requerimiento, nosotros no tenemos por qué ir a investigar sobre transacciones bancarias particulares, entonces no tenemos información ya sea positiva o negativa sobre estos depósitos", dijo.
Además, reiteró "la única manera que nosotros pudiéramos tener la autoridad para ir a investigar y después reportarlo, es sí una autoridad con competencia en la materia nos lo requiere".
Al respecto, indicó que Banca Mifel está obligado a guardar el secreto fiduciario o bancario y sólo en caso de que una autoridad competente y fundamentando de manera correcta, esta institución podrá proporcionar información.
En ese sentido, aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud del juez que lleva el concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo Soto, para el conocimiento de la transacción hecha por Med Atlántica.
A pregunta expresa sobre qué funciones tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Babatz, comentó que es una labor de supervisión, sobre todo ligado a bancos y otros intermediarios financieros, en la que la institución a su cargo supervisa que éstos funcionen bien, se encuentren capitalizados y que los ahorros del público estén a salvo en todos los intermediarios.
Aunque, también tiene otras funciones como auxiliar a autoridades para conseguir información de cuentas bancarias.
dcv
